课程背景:
随着金税三期,四期的推出,对企业的监管越来越严,将实现数字治税,业务的不合规,偷漏税行为,将会“一切留痕”,新经济新业态的税收问题,不能存在侥幸心理,合法合规的经营是前提,企业税收成本也越来越高,很多企业在经营过程中,往往以业务为主导,事后再进行财税管控,导致企业税务风险事前管控不到位,被税务局追征处罚是是常见事情,坐牢是比较残酷的的风险,一旦事前管控不到位,事后遇到稽查往往束手无策,并且无法有效解决,从而影响企业做大、做强,让企业一夜回到解放前,所以急需合规的去处理,进行整体税收筹划,控制风险,减少税收。
税收政策的变革不但给企业的纳税带来了诸多不确定因素,更伴随着意料之外的纳税风险,对企业而言,欲消化这些政策,发现风险,从容应对税改流转,执行细节,规避纳税风险,也是不小的挑战,对企业的实际税务管理更是提出了新的要求。
本课程通过真实的案例分析与实例演练,让企业学员全面盘点公司存在的税务风险,并给出应对方法,让企业规避风险的同时,减少税收。
课程收益:
通过学习,让企业税务及财务人员能够排查出企业常见的财税风险,并知道如何去解决,如何处理历史遗留问题,同时会学到一些规避风险的节税技术。
具体培训收益可以主要概括为以下几点:
● 能够全面诊断出企业存在的税务风险问题
● 学习到处理常见企业历史遗留问题的方法,找出企业常见的节税方法
● 掌握最新的税收政策,能够应对日常税务稽查
● 掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法
课程时间:2天,6小时/天
课程对象:企业董事长、总经理、财务总监,税务总监,财务经理,会计主管
课程方式:讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与
课程大纲
导入:一起税收稽查案例引起的税务风险分析
第一讲:大数据管理——财务报表潜藏的风险分析
一、资产类会计科目存在的风险
案例:一公司库存异常引起的税务稽查(企业注销案例)
二、负债类会计科目风险
案例:其他应付款过大引起税务关注
三、权益类会计科目风险
四、收入类会计科目风险
五、成本费用类会计科目风险
工具:企业税收风险自测表
第二讲:风险应对——常见的税务风险分析
一、个独开票产生的风险
分析:个独可以用的场景
设立:个独证据链
二、股权转让存在风险分析
分析:1元转让股权风险
分析:“明股实地”转让过程中的风险
练习:股权转让案例实操
三、个人卡收款不报税风险分析
案例分析:个人卡被举报产生的后果及解决思路
四、不合规发票风险分析
案例:1,19年买发票被查案例分析
探讨:被认定虚开解决的方法
五、社保风险分析
六、个人所得税风险分析
探讨:个人所得税常见筹划方法
探讨:个人所得税汇算清缴方法
案例:公司社保常见筹划方法
七、混合业务风险
八、费用常见风险
1. 会议费常见操作方式
2. 咨询费存在的风险及规避
3. 业务招待费的税务风险
4. 营业外支出操作要点
案例:公司发月饼及私车公用案例分享;2.咨询费及会议费证据链设计
第三讲:提供方案——企业历史遗留问题解决(现场分析解答)
第四讲:深化管理——税务稽查及应对
一、常见税务稽查原因分析
二、常见税务稽查方法
三、稽查应对方法
方法1:解决税收稽查“红线”的十六字口诀
方法2:应对稽查8“不”秘诀
案例:举报引起税务稽查案例
案例:取得不合规发票税务稽查
案例:随机抽查稽查案例
第五讲:整体规划——企业进行无风险节税设计(案例分析)
三大环节:避税、税收筹划与节税设计
对比案例:避税案例,税收筹划案例,节税案例分享
咨询案例:业务模式改变节税规划,顶层架构节税规划
方法案例:苹果的“三明治”税务规划方法
风险案例:明星及网红“避税”设计风险分析
课程总结回顾与答疑解惑
拨打电话或扫描二维码添加微信获取课程详情